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实控人已逮捕上海“纳泓公司”案最新进展!

[日期:2021-09-06] 浏览次数:

  2021年3月12日,上海市公安局浦东分局对外发布了关于纳泓公司”案件侦办的最新情况。

  通报显示:上海公安机关持续加大对非法集资犯罪的打击力度,全力保护人民群众合法权益。现就纳泓财富管理有限公司(以下简称纳泓公司 )涉嫌非法吸收公众存款案侦办进展情况通报如下:

  一、前期,公安机关已将纳泓公司”实际控制人韩某毅抓获归案,并已于近日对其以涉嫌集资诈骗罪依法执行逮捕。截至目前,公安机关共对54名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其中,公安机关已将“纳泓公司”高管黄某洪等48名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。

  二、公安机关已依法查封、冻结相关银行账户、房产、股权等涉案资产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

  三、77686香港来料本案投资人可通过”上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关就近进行登记备案。

  网上登记备案操作方法:在手机微信中搜索公众号警民直通车上海”,点击下方执法公开”后,点击“投资人登记”图标,即可登录”上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”。

  四、“纳泓公司”及其关联公司上海浦德金融信息服务有限公司、上海金涤投资管理有限公司对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。

  请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,香港摇钱网论坛23266,公安机关将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。

  五、公安机关告诫本案非法集资行为人(包括纳泓公司”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员),自本通报发布之日起,立即前往上海市公安局浦东分局全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得,或将非法所得依法退还至公安机关指定的退款账户,还款时请注明”退缴赃款人”(退缴赃款前需与承办民警联系核对退缴赃款金额)。

  根据《最高人民法院最高人民检察院公安部印发关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见〉的通知》有关规定,对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。对于构成非法集资犯罪且拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究刑事责任。

  六、公安机关将最大限度保护投资人合法权益。请投资人积极配合公安机关开展调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

  百科信息显示,纳泓财富管理有限公司是经国家有关部门批准具有财富管理资质的专业的财富管理公司。

  公司注册资本人民币10亿元,总部位于上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场。公司专注于为高净值客户提供专业化、个性化和综合性的财富管理服务。

  2020年2月5日,“纳泓公司”被上海市浦东分局以非法吸收存款罪立案侦查。报案以线下产品的受害人居多,近达20亿元,线百万

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